Деньги отмывались через покупку ювелирных и технологических изделий, которые затем отправлялись через курьеров в Восточную Европу.
Евгений Богачев по кличке "лысый", хакер, которому удалось сбежать от ФБР, администратор ботнета Gameover Zeus, человек, за информацию о котором предлагают $ 3 млн, имел "филиал" в Италии. Банда кибер-мошенников в течение многих лет очищала онлайн-счета итальянцев и превращала деньги в драгоценности и технологические гаджеты, которые затем курьером посылали в Россию и Украину в дорожных чемоданах.
Банда была обнаружена полицией Болоньи и Рима. В ходе операции были арестованы пять человек, обвиненые в компьютерном мошенничестве и международном отмывании денег. При допросе они назвали полиции имя Евгения Богачева, однако местоположение хакера, по-прежнему, определить не удалось.
Расследования были начаты в 2014 году, когда болонская транспортная компания обнаружила, что кто-то снял со счета организации полмиллиона евро. Через виртуальные следы, полиция смогла отследить всю систему, используемую хакерами.
Среди самых дорогих предметов, приобретенных компьютерными преступниками - партия часов, купленных по цене от 80 до 120 тысяч евро.
© 2016 «Италия по-русски»
