Сотрудники итальянской полиции не намерены останавливаться на аресте одних лишь активов российского бизнесмена Акрадия Ротенберга, который входит в санкционный список ЕС. Сотрудники правопорядка продолжили проверку в отношении подконтрольных ему фирм на территории Апеннинского полуострова. При этом проверяющие органы решили обратить внимание и на других участников черного списка.
Как сообщает итальянская газета Il Sole 24 Ore, в настоящее время мониторингом финансовых операций россиян из санкционного перечня занимается специальное подразделение по сбору финансовой информации Bankitalia. По данным издания, в поле зрения оказались 11 человек. Речь идет, в частности, о Владиславе Суркове, Сергее Глазьеве, Леониде Слуцком, Андрее Клишасе и Валентине Матвиенко, передает InoPressa.
Как поясняет газета, Италия, как и другие страны ЕС, пока только лишь проверяет граждан РФ из списка на соблюдение закона Евросоюза от 2005 года, который направлен на предотвращение финансирования терроризма.
По данным источника The Wall Street Journal, близкого к налоговой полиции, "в Италии могут принять меры по аресту активов" в отношении других российских граждан, помимо Ротенберга, но сейчас полиция все еще собирает информацию об итальянских активах этих физических лиц, отмечается в статье.
Помимо Италии, к аналогичным проверками уже подключились правоохранительные органы Швейцарии. "И не стоит терять время, чтобы помешать другим, кто, как и Ротенберг, попытается обойти европейские санкции в ответ на военную агрессию России в отношении Украины", - говорится в статье газеты La Stampa.
"Экономические санкции Европы и США затронули интересы многих российских магнатов, действующих в Швейцарии. Проверки проводятся в отношении представителей окружения Ротенберга и других лиц, включенных в черный список. В их числе: Дмитрий Тимченко, владелец газовой компании "Стройтрансгаз", Павел Губарев, самопровозглашенный губернатор Донецка, Людмила Швецова, заместитель председателя Государственной думы, и Валерий Герасимов, начальник ГШ ВС", - говорится в статье.
Что касается самого Ротенберга, то расследование в отношении него идет полным ходом. В настоящее время проводятся проверки и продолжается сбор информации "по некоторым подставным лицам, которых олигарх, видимо, использовал для управления своей недвижимостью в Италии", сообщила Corriere della Sera.
Об аресте активов Ротенберга на сумму 30 миллионов евро итальянскими правоохранителями стало известно накануне, 23 сентября. Власти Италии опечатали квартиру Ротенберга в Кальяри (Сардиния), три виллы на Сардинии (одну в Кальяри и две в Арзакене), а также виллу в Тарквинии.
Кроме того, сотрудники Финансовой гвардии заморозили активы компании Ротенберга Aurora 31, которой принадлежит четырехзвездочный отель Berg Luxury в самом центре Рима недалеко от знаменитой Испанской лестницы и фешенебельной улицы Венето.
По словам источника The Financial Times, семья Ротенбергов не сталкивалась с какими-либо проблемами в связи с арестом ее недвижимости в Италии и отрицала, что арест имел место. Отель Ротенберга в Италии, как представляется, работал в нормальном режиме. Секретарь сообщил Financial Times, что "ничего не знает" об аресте.
Напомним, 6 сентября страны ЕС приняли решение о расширении списка российских граждан, в отношении которых вводятся санкции, в том числе замораживание активов в Европе и запрет на поездки. В этом списке оказался и Аркадий Ротенберг. Летом британская пресса писала, что арест может быть наложен и на домик "друзей Путина" в Лондоне.
http://www.newsru.com/world/24sep2014/rote...