Booking.com

Финансовая гвардия Италии раскрыла схему мошенников на 1,7 млрд евро

Разместить рекламу на «Италия по-русски»
Изображение пользователя Кампана.
Мошенническая схема, созданная двумя римскими предпринимателями, действовала с 2001 года и заключалась в том, что они использовали ложные счета, выставляемые субподрядными компаниями-посредниками, предоставляющими, в частности, клининговые и охранные услуги. Площадь Венеции в Риме. Италия. Архивное фото © РИА Новости. Александр Вильф

 

РИМ, 21 окт — РИА Новости, Наталия Шмакова. Специальное подразделение Финансовой гвардии Италии провело широкомасштабную операцию и раскрыло группу компаний, которые своей незаконной деятельностью нанесли ущерб государственной казне в размере более 1,7 миллиарда евро, сообщила пресс-служба налоговой полиции страны.

Как отмечается в сообщении, мошенническая схема, созданная двумя римскими предпринимателями, действовала с 2001 года и заключалась в том, что они использовали ложные счета, выставляемые субподрядными компаниями-посредниками, предоставляющими, в частности, клининговые и охранные услуги.

Эти фальшивые счета использовались для перевода больших сумм денег на счета подставных компаний, с которых затем они снимались и вывозились из Италии в Сан-Марино и Люксембург. После чего компании объявляли себя банкротами, а их место занимали новые только что созданные фирмы.

В операции под названием "Миллиард" были задействованы около 70 сотрудников правоохранительных органов, которые провели обыски в Лацио, Ломбардии, Пьемонте, Венето и на Сардинии, в результате чего было конфисковано 90 объектов недвижимого имущества, две компании и более ста банковских счетов на общую сумму более 100 миллионов евро.

Кроме того, подозреваемыми в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов, ложных банкротств и отмывания денег проходят 62 человека, отмечается в пресс-релизе.

http://ria.ru/world/20141021/1029412489.html

Наверх страницы

Отели в Италии